Валютный контроль

Профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности Клиентов и валютный контроль являются важными направлениями деятельности ООО «РегионИнвестБанк».

Преимущества

Валютный контроль ООО «РегионИнвестБанк» это:

• Гарантия соблюдения валютного законодательства.
• Уверенность в безопасности и надежности совершенных операций.
• Индивидуальный подход специалистов Банка к каждой валютной операции.
• Бесплатные консультации.
• Оформление паспортов сделок в кратчайшие сроки.

ООО «РегионИнвестБанк» предоставляет услуги по сопровождению внешнеэкономической деятельности резидентов и нерезидентов РФ, как юридических, так и физических лиц.
Мы окажем Вам необходимую помощь, как на стадии подписания внешнеторговых контрактов, так и на любом этапе их реализации, включая рассмотрение сложных и нестандартных ситуаций.

 Услуги  ООО «РегионИнвестБанк»:

• Помощь в составлении внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ.
• Квалифицированные консультации по внешнеэкономической деятельности.

Сотрудники Банка:

• проконсультируют Вас по всем типам договоров экспорта/импорта товаров, работ и услуг, договорам займа и кредитным договорам;
• разъяснят необходимые условия, которые должны быть предусмотрены в договорах;
• порекомендуют оптимальную схему и способ расчетов с иностранными контрагентами;
• ответят на Ваши вопросы по наиболее сложным формам платежей, принятым в международной практике;
• обеспечат материалами по действующему валютному законодательству.
• Валютный контроль и оформление паспортов сделок:
• оформление и ведение паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам Клиентов, кредитным договорам и договорам займа;
• проверка правильности составления паспорта сделки Клиентом и соответствие его условиям контракта и требованиям валютного законодательства;
• уведомление Клиентов об окончании сроков нахождения иностранной валюты на транзитных валютных счетах;
• Квалифицированные консультации:
• по вопросам валютного законодательства;
• по оформлению документов, согласно требованиям валютного законодательства РФ;
• по всем типам расчетов в иностранной валюте.

Необходимые документы

Паспорт сделки (форма 2) ПС оформляется резидентом (в 2-х экземплярах) на основании кредитного договора или договора займа;

Паспорт сделки (форма 1) ПС оформляется резидентом (в 2-х экземплярах) на основании внешнеторгового контракта, предусматривающего:

• импорт товаров;
• экспорт товаров;
• получение резидентом работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
• предоставление резидентом работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных  прав на них.

ПС необходимо предоставить в Банк не позднее осуществления первой валютной операции либо иного исполнения обязательства по договору.

Справка о валютных операциях (в 2-х экземплярах)  при осуществлении расчетов в иностранной валюте через счет, открытый в Банке. Справка предоставляется при осуществлении операций по ПС, а также операций, осуществляемых без оформления ПС. Справку необходимо предоставить в Банк при списании иностранной валюты - одновременно с расчетным документом, при зачислении иностранной валюты - не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств на счет.

Справка о поступлении валюты Российской Федерации (в 2-х экземплярах) при поступлении от нерезидента платежа по ПС в валюте РФ на счет, открытый в Банке. Справка предоставляется в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были зачислены денежные средства.

Справка о расчетах через счета за рубежом (в 2-х экземплярах) при осуществлении расчетов по ПС через счета, открытые в банках-нерезидентах. Справка предоставляется в срок, не превышающий 45 календарных дней, следующих за месяцем, в течение  которого были совершены операции по счетам в банках-нерезидентах.

Справка о подтверждающих документах (в 2-х экземплярах) в срок, не превышающий:

• 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации (в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы - графа "D"), которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам путем подачи таможенной декларации, за исключением случая, подачи таможенной декларации после выпуска товара;
• 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой принятия таможенным органом таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере таможенной декларации, на ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам в случаях их выпуска таможенными органами до подачи таможенной декларации;
• 15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы*, подтверждающие вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации, если в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, путем подачи таможенной декларации не установлены;
• 15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов, подтверждающих изменение стоимости товаров, вывезенных с таможенной территории Российской Федерации или ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации, стоимости работ, услуг, информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включенной резидентом в ранее представленную банку ПС справку о подтверждающих документах;
• 15 календарных дней, исчисляемых после даты оформления документов*, подтверждающих исполнение обязательств между нерезидентом и резидентом по контракту способом, отличным от исполнения обязательств в виде расчетов и переводов в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
• 15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы*, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

* Датой оформления подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтверждающего документа обеими (всеми) сторонами по контракту, в остальных случаях - дата составления подтверждающего документа.

Узнать больше об услуге:
Рябикина Екатерина Михайловна
Зам.начальника ОРБ и операций в ин.валюте
+7 (831) 220-00-32 вн. (158), e.ryabikina@regionbank.ru

Гор Юлия Вадимовна
Старший специалист отдела ОРБ и операций в ин.валюте
+7 (831) 220-00-32 вн. (159), u.gor@regionbank.ru